拆东墙补西墙―――截留者的曙光微现-上海兰迪（苏州）律师事务所

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拆东墙补西墙―――截留者的曙光微现

发布时间：2012-02-07　浏览次数：4596

拆东墙补西墙―――截留者的曙光微现

案情简述：

本案的男主角陈某原本家庭幸福，经营一家自有贸易公司，但近两年的金融危机和市场疲弱几乎已经把他拖垮，外面更是债务缠身，其在相当长的时间内都在债务的泥潭中痛苦挣扎。这也促使他不断的寻找新的商业机会企图翻身，而最终在一次普通的商业合作中，其没有抵抗住债务的压力和金钱的诱惑，将手伸向了合作的企业。2009年，他因一个偶然的机会与一家钢铁贸易公司达成书面的合作意向，由其代表该公司向苏州某重大基础建设工程进行投标的工作，并全权代表该公司进行钢材供应的一切活动。

钢材供应事宜经陈某的运作而全面中标，然而在收取到相关单位钢材款初期，陈某仍能够按时全额的转付给钢铁贸易公司，但陈某此时正被巨额债务压迫得的无喘息之力，其竟铤而走险，在黑市上刻了假章，用加盖了伪造公章的发票将货款截留，总计金额达127万元之巨，用于归还自身所欠的银行外债、亲属借款，直至钢铁贸易公司发觉向公安机关报案。

本案初始公安机关将其行为定性为合同诈骗，后经检察机关批捕又界定为职务侵占犯罪，最后又被检察机关以挪用资金犯罪为由于2011年7月向法院起诉。

在短短数月内司法机关所确定的罪名三次大变脸，实属罕见。但它们有一个共同的特点，基于所涉嫌的犯罪金额巨大，均属于相对较重的刑罚处罚罪名，正因如此，其家属也背负着极大的心里负担，焦虑而六神无主，此时，也正是陈某儿子面临高考的关键时刻。

办案过程：

虽然本案基本事实清楚，但法律定性却迷雾重重，看似简单的案子实质纷繁复杂，不深入分析无法拨云见日。而这也给犯罪嫌疑人带来了巨大的心理精神压力。无论是前者的合同诈骗罪还是后者的职务侵占罪，都可能使其面临至少10年以上或者更高的刑罚处罚。这对于一个家庭而言都是毁灭性打击。即使是挪用资金的指控，也至少会让他面临7年左右的处罚结果。

刘律师在接办此案时，便将工作重点集中在对于犯罪行为性质的判断上，因为除非此法，被告人所处的不利境地根本无法改变。

辩护要点：

鉴于陈某与钢贸公司签有合作代理的书面协议，其有部分钢材款项已交由该公司，其有相对明确的授权，以是否隐瞒真相或虚构事实为标准判断的话，所谓合同诈骗恐怕是谬以千里。

而挪用资金或职务侵占有一个共同的犯罪主体特征，即犯罪主体必须为公司企业之工作人员，然后利用职务上的便利，挪用本单位的资金。然从现有证据材料来看，首先被告人陈某并不具备这一主体身份，其有自营的公司，并担任法人代表，其所签的合同是一种法律上平等的民事主体之间的合作，或者说是授权关系，而不是本罪中必须的劳动合同关系。劳动关系的本质在于劳动者定时定期为雇佣者提供劳务、服务，另一方定期定时给予报酬的法律关系，它们之间除了报酬关系外还有一系列的劳动保护条件，比如社会保险、工伤待遇、劳动保障等基本权利。然而，在本案中，钢贸公司只有一纸授权，赋予了被告人陈某参加招投标，代理签署合同，以及与钢铁贸易相关的授权，甚至未提及具体的报酬，同时，其在钢贸公司也没有正式的职务，更没有职务之下的相应明确的职责职权。因此，可以认定陈某并非法律意义上的公司雇员而仅仅是一次商业合作的伙伴而已。

故，陈某行为不可能构成挪用资金犯罪或职务侵占犯罪，本行为的本质上只是一种侵占行为。即在保管他人财物过程中，非法占有而拒不归还的行为，然该罪名属于自诉案件，只能由被害单位提出告诉，检察机关无权代表国家提起公诉。

该案经过人民法院长时间的审理。

法院判决：

上述意见最终在审理中得到了人民法院的支持，决定终止对陈某挪用资金案的审理，在此期间，为避免错案的发生，检察机关补充了起诉一个罪轻的罪名即伪造公司印章罪，对此辩护人表示认可，人民法院于2012年2月6日裁定陈某的行为构成伪造公司印章罪，判决有期徒刑一年零二十日（尚余十日，其即可重新回到自己的家庭）

刑事律师办案感言：

该案的落定，一方面表明代理律师对法律性质的判断是何等重要，同样一个行为，对其行为性质的判断可能有很多种，这要求刑辩律师在严谨深刻的分析中寻求最有利于被告人的突破口，从而获得成功。

而对于陈某而言，其人生不至于彻底跌落于谷底，而丧失为人父为人夫的社会责任和社会价值观的实现，他也许算是幸运的，但是他也告诉我们，任何贪婪或者片刻冲动的邪恶心魔我们都应该有自制力去克服，否则，都会受到应有的惩处甚至堕入万劫不复的深渊，结局对他而言算是曙光初现，希望这能帮助他以后的人生一路走稳。

涉及本案罪名的法条摘录：

合同诈骗罪：以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方财物数额较大的；

职务侵占罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为；

挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用或者借贷给他人。

侵占罪：将代为保管的他人财物非法占为己用，数额较大拒不退还的；将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有的，数额较大，拒不交出的。

注：该案例由刘巍律师亲办并撰写，如需引用，需经本网站同意！

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